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北京贷款中介虚假公章诈骗追踪:警方已介入调查

点击量:   时间:2017-11-13 05:34:09

新京报(记者尤天一,左艳艳,李伟)3月27日,“新京报”报道,位于北京同德聚鑫投资丰台区管理公司的“贷款中介假官欺骗员工公开年薪”有限公司通过伪造公章,合同,判决等,帮助客户诈骗银行贷款并收取服务费公司和员工从中获利,员工接受数百万的年薪同德聚鑫公司法人刘宝勇昨日表示,公司员工确实有假封条和伪造材料的行为,但他们属于员工的个人行为,并被驱逐出有关员工在报告中 “该公司的员工兼职,”他说据记者了解,丰台警方已介入调查记者再次访问该公司并被建议离开 3月27日上午11点,“新京报”记者再次来到丰台区索宝商务中心2号楼20楼同德聚鑫公司门口记者看到,该公司的大门是敞开的,有一些员工在记者的访问面前,该公司的工作人员显得非常警惕,多次询问记者的身份,并告诉记者离开同德聚鑫公司法人代表刘宝勇表示,他很少去公司在看到报告后,他了解到该公司的员工有欺诈行为并驱逐了相关员工银监局工作人员表示,有必要核实贷款中介机构以欺骗手段取得银行贷款的证据律师团队的创始人和北京的律师张欣欣表示,如果欺骗行为也给银行或其他严重的损失造成重大损失该地块涉嫌欺诈性地获得贷款根据“刑法”的规定,该单位被判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,可判处有期徒刑三年以上或者刑事拘留,处罚或强加罚款;造成特别重大损失或者其他特别严重情形的银行或者其他金融机构,应当处以不少于三年,不超过七年的有期徒刑,并处以罚款一位银行内幕人士表示,银行按揭贷款的正常审批程序包括接受申请,进行尽职调查,报告和审批,完成审批后签订合同,办理抵押手续和贷款 “材料和真材料主要通过尽职调查程序进行检查银行可以通过查看银行流量和相关银行来了解真假身份证件和账户也将与公安局核对更难欺诈“ 然而,一位从业者告诉记者,个别银行的贷款审查较为宽松,中介需要与银行客户经理保持良好关系,而客户经理对虚假资料视而不见,可以通过银行的审查北京银监局工作人员表示,